RUS     ENG
8 (495) 775 79 82
8 (495) 933 22 22

Архив новостей

15 июня 2017

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "РИК-Финанс" из НКО АО НРД

 О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АЛРОСА-Нюрба" ИНН 1419003844 (акция 1-01-20179-F/RU000A0JP468)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия282909
Код типа корпоративного действияMEET
Тип корпоративного действияГодовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)05 июня 2017 г. 09:00
Дата фиксации12 мая 2017 г.
Форма проведения собранияОчная
Место проведения собранияконференц-зал ПАО «АЛРОСА-Нюрба», г. Нюрба, ул. Ленина, 25


Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумагеЭмитентНомер государственной регистрации выпускаДата государственной регистрации выпускаКатегорияДепозитарный код выпускаISINРеестродержатель
282909X6986Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"1-01-20179-F18 декабря 1997 г.акции обыкновенныеRU000A0JP468RU000A0JP468ОАО РСР "ЯФЦ"


Связанные корпоративные действия
Код типа КДРеференс КД
DVCA282927


Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.Принято: Да
За: 781144
Номер проекта решения:2.1Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.Принято: Да
За: 781144
Номер проекта решения:3.11. Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2016 года в размере 18 270 409 тыс. рублей: • на выплату дивидендов - 18 007 000 тыс. руб. (из них 14 000 000 тыс. руб. - ранее выплаченные дивиденды по итогам девяти месяцев 2016 г.) • финансирование капитальных вложений, в том числе ГРР (поисковые активы), НИР – 260 119 тыс. руб. • вознаграждение членам Совета директоров Общества – 2 699 тыс. руб. • вознаграждение членам Ревизионной комиссии – 591 тыс. руб. 2. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 2016 год в размере 22 508,75 руб. на одну акцию (из них 17 500,00 руб. - ранее выплаченные дивиденды на одну акцию по итогам девяти месяцев 2016 г.). 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на полу ение дивидендов - «16» июня 2017 г.Принято: Да
За: 781144
Номер проекта решения:4.11. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2016 - 2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба». 2. Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2016 - 2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба, а также компенсировать фактически понесенные расходы в соответствии с нормами, установленными Положением о Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».Принято: Да
За: 781138

Воздержался: 6

Номер проекта решения:5.1Избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур в количестве 9 человек в следующем составе:Принято: Да
За: 7029999

Воздержался: 180

Не участвовало: 117

Номер проекта решения:5.1.1Бабиченко Андрей АнатольевичПринято: Да
За: 787842
Номер проекта решения:5.1.2Черепнов Андрей НиколаевичПринято: Да
За: 787809
Номер проекта решения:5.1.3Уваров Игорь АнатольевичПринято: Да
За: 787800
Номер проекта решения:5.1.4Бондаренко Светлана НиколаевнаПринято: Да
За: 787805
Номер проекта решения:5.1.5Сысоева Татьяна ВикторовнаПринято: Да
За: 787893
Номер проекта решения:5.1.6Султанов Ильдар РифовичПринято: Да
За: 794827
Номер проекта решения:5.1.7Никифорова Светлана СтепановнаПринято: Да
За: 787804
Номер проекта решения:5.1.8Грабцевич Василий БорисовичПринято: Да
За: 787689
Номер проекта решения:5.1.9Панов Андрей АнатольевичПринято: Да
За: 720119
Номер проекта решения:5.1.10Кондратьева Валентина ИльиничнаПринято: Нет
За: 411
Номер проекта решения:6.1Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Шукюрова Моника ЮриковнаПринято: Да
За: 780014

Против: 312

Не участвовало: 813

Номер проекта решения:6.2Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Бирюков Роман РашидовичПринято: Да
За: 700317

Против: 80005

Не участвовало: 817

Номер проекта решения:6.3Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Андреянова Юлия НиколаевнаПринято: Да
За: 700003

Против: 80312

Не участвовало: 824

Номер проекта решения:6.4Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Макарова Любовь РобертовнаПринято: Нет
За: 80323

Против: 90

Не участвовало: 700726

Номер проекта решения:6.5Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Романова Ньургуйана ВладимировнаПринято: Нет
За: 80323

Против: 85

Воздержался: 21

Не участвовало: 700710

Номер проекта решения:7.11. Утвердить аудиторскую фирму “Финансовые и бухгалтерские консультанты” в качестве аудитора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.Принято: Да
За: 781132

Воздержался: 12

Номер проекта решения:8.11. Внести изменения и утвердить устав Общества в новой редакции.Принято: Да
За: 781135

Воздержался: 9

Номер проекта решения:9.11. Дать согласие на совершение сделки – договора об оказании услуг по сортировке, первичной классификации и первичной оценке алмазов, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (ЕСО), в совершении которой имеется заинтересованность: Стороны договора: Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ПАО) (ЕСО) Предмет сделки - оказание услуги по осуществлению сортировки, первичной классификации и первичной оценки необработанных природных алмазов (далее – услуги), добытых Обществом, в соответствии с требованиями: - ГОСТ Р 51519.1-99 «Алмазы природные необработанные. Классификация. Основные признаки»; - ГОСТ Р 51519.2-99 «Алмазы природные необработанные. Сортировка алмазов. Основные положения»; - действующего Классификатора «Необработанные природные алмазы»; - Порядка определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.01.2015 N 14н; - действующих образцов на природные алмазы; - действуюПринято: Да
За: 81237

Не участвовало: 5

Номер проекта решения:10.11. Дать согласие на совершение сделок – совокупность контрактов на реализацию алмазного сырья на внутреннем рынке, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (филиал "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА"), в совершении которых имеется заинтересованность: Стороны контрактов: Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Покупатель - АК "АЛРОСА" (ПАО) (филиал "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА") Предмет сделок - реализация алмазного сырья на внутреннем рынке по контрактам. Совокупная цена сделок – не более 2 369 525 000 (два миллиарда триста шестьдесят девять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%. Сроки реализации: – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. Лица, заинтересованные в сделке: АК "АЛРОСА" (ПАО). Основание заинтересованности: лицо, заинтересованное в сделке, является контролирующим лицом Общества и стороной в сделке.Принято: Да
За: 81237

Не участвовало: 5

Номер проекта решения:11.11. Дать согласие на совершение сделки – договора подряда на выполнение горных работ, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (Нюрбинский ГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: Стороны договора: Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Подрядчик - АК "АЛРОСА" (ПАО) (Нюрбинский ГОК) Предмет сделки – горные работы на месторождении трубки Нюрбинская и россыпи Нюрбинская в соответствии с условиями лицензионного соглашения и «Планом развития горных работ» НГОКа, в т.ч. горно-подготовительные (вскрышные) работы, добыча руды, добыча алмазоносных песков, погрузка алмазоносного сырья со складов, транспортировка алмазоносного сырья, обогащение руды и песков. Цена выполнения работ – не более 10 736 428 000 (десять миллиардов семьсот тридцать шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%). Срок выполнения работ: – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. Лица, заинтересованные в сделке: АК "АЛРОСА" (ПАО). Основание заинтересованности: лицо, заинтересованное в сделке, являеПринято: Да
За: 81237

Не участвовало: 5

Номер проекта решения:12.11. Дать согласие на совершение сделки – договора подряда на выполнение горных работ, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (Нюрбинский ГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: Стороны договора: Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Подрядчик - АК "АЛРОСА" (ПАО) (Нюрбинский ГОК) Предмет сделки – горные работы на карьере "Ботуобинский" в соответствии с условиями лицензионного соглашения и «Планом развития горных работ» НГОКа, в т.ч. горно-подготовительные (вскрышные) работы, добыча руды, добыча алмазоносных песков, погрузка алмазоносного сырья со складов, транспортировка алмазоносного сырья, обогащение руды и песков. Цена выполнения работ – не более 9 317 327 000 (девять миллиардов триста семнадцать миллионов триста двадцать семь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%). Срок выполнения работ: – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. Лица, заинтересованные в сделке: АК "АЛРОСА" (ПАО). Основание заинтересованности: лицо, заинтересованное в сделке, является контролирующим лицом Общества и сторПринято: Да
За: 81237

Не участвовало: 5

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Следующая |

Предыдущая |